Ein hochrangiger Ölhändler in fortgeschrittenen Jahren wurde in einem langwierigen Prozess in Singapur der Täuschung der Bank HSBC und der Beihilfe zur Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Mit diesem Urteilsspruch finden die Auseinandersetzungen um einen Ölhandelsskandal ihren Abschluss, in dessen Folge die Banken potenziell Verluste in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar zu befürchten hatten.
Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass Lim Oon Kuin, der 82-jährige Gründer von Hin Leong Trading, zwei Fälle von Täuschung gegenüber der HSBC sowie die Anstiftung eines Vertragsangestellten von Hin Leong zur Fälschung eines Dokuments zu verantworten hat. Der betroffene Geldbetrag beläuft sich auf 111,7 Millionen US-Dollar.
Die Firma Hin Leong, ein Schwergewicht im asiatischen Ölhandel, verbarg laut gerichtlichen Dokumenten Verluste aus dem Handel mit Futures und veräußerte Ölvorräte, die bereits als Sicherheiten für Darlehen hinterlegt waren.
Der Unternehmer aus Singapur, der vor dem Zusammenbruch seines Imperiums im Jahr 2020, als die Ölpreise fielen, zu den reichsten Persönlichkeiten der Stadt gehörte, wird im Oktober verurteilt. Ihm droht eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis je Anklagepunkt.
Singapur, mit seinen niedrigen Unternehmenssteuern, Stabilität und strategischer Lage entlang wichtiger Schifffahrtsrouten, die China mit den globalen Märkten verbinden, gilt als eines der größten Handelszentren für Rohstoffe weltweit und konkurriert direkt mit Metropolen wie London, Genf und Houston.
Die Vergehen bei Hin Leong und ähnliche Skandale bei anderen Handelshäusern haben jedoch Zweifel an der Integrität des regulatorischen Rahmenwerks Singapurs und der Aufsicht über Rohstoffhandelsunternehmen aufkommen lassen.
Ein weitreichender Buchhaltungsskandal bei Noble Group in Singapur führte 2018 beinahe zum Zusammenbruch des Unternehmens, während die größte japanische Handelsfirma Mitsubishi Corporation 2019 gezwungen war, ihre Singapurer Einheit Petro-Diamond aufzulösen, nachdem ein Händler durch unautorisierte Geschäfte mehr als 300 Millionen Dollar verloren hatte.
Zu den Bankgläubigern, die Hin Leong über Jahre Handelsfinanzierungen zur Verfügung gestellt hatten, gehörte neben der HSBC auch die DBS, Singapurs größte Kreditanstalt. Lim wurde ursprünglich im Jahr 2020 angeklagt, nachdem er eingestanden hatte, Verluste von 800 Millionen Dollar verborgen und seine Finanzabteilung angewiesen zu haben, diese Verluste, die im Handel mit Futures entstanden, nicht offenzulegen.
Zudem räumte er ein, einen „erheblichen Teil“ der Ölvorräte des Unternehmens verkauft und die Einnahmen als Betriebsmittel genutzt zu haben, auch wenn sie eigentlich durch Lagerfinanzierungsvereinbarungen mit den Banken gesichert waren.
Obwohl ihm mehr als 100 weitere Anklagepunkte zur Last gelegt wurden, fokussierten die Ankläger den Prozess lediglich auf drei davon. Lim bleibt gegen eine Kaution in Höhe von 4 Millionen Singapur-Dollar (etwa 3 Millionen US-Dollar) auf freiem Fuß.