In einer bislang beispiellosen internationalen Operation haben Strafverfolgungsbehörden einen signifikanten Schlag gegen ein weit verzweigtes Betrugsnetzwerk gelandet, das tief mit der kalabrischen Mafia, der 'Ndrangheta, verwoben ist. Initiiert und koordiniert von der italienischen Finanzpolizei, der Guardia di Finanza, führten die Ermittlungen zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von beeindruckenden 140 Millionen Euro.
Im Zentrum der Ermittlungen stehen fünf Geschäftsleute, die in dringendem Verdacht stehen, mit der 'Ndrangheta kollaboriert zu haben, um umfangreiche Steuerhinterziehungen im Ölhandel zu orchestrieren. Diese kriminellen Machenschaften wurden im Rahmen der Operation 'Andrea Doria' aufgedeckt, die von der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft in Reggio Calabria geleitet wurde.
Das kriminelle System basierte auf dem Einsatz von Scheinfirmen und komplexen Unternehmensnetzwerken, um systematisch Mehrwert- und Verbrauchsteuern zu hinterziehen. Gefälschte Absichtserklärungen spielten hierbei eine zentrale Rolle, da sie den Tätern ermöglichten, steuerfreie Einkäufe zu initiieren und somit erheblichen finanziellen Gewinn zu erzielen.
Die Ermittler deckten auf, dass das Netzwerk eine vollständige Kontrolle über die gesamte Distributionskette des Öls bis hin zu den Endverteilern ausübte. Dabei wurden Tarnfirmen und lokale Maklerstrategien verwendet, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern. Im Zuge der umfangreichen Untersuchungen ordnete die italienische Justiz die Beschlagnahmung von mehr als 80 Immobilien in diversen Regionen Italiens an.
Darüber hinaus wurden 28 Unternehmen, darunter drei mit Sitz in Deutschland, von den Behörden unter staatliche Kontrolle gestellt. Diese Unternehmen waren nicht nur in den Ölhandel involviert, sondern auch im Transportwesen und im Immobilienleasing operativ tätig. Zusätzlich dazu wurden über 80 Fahrzeuge, mehrere hochpreisige Luxusuhren sowie Bargeld in Höhe von rund einer Million Euro beschlagnahmt.
Diese internationale Zusammenarbeit und der Erfolg der Operation 'Andrea Doria' verdeutlichen die Entschlossenheit der italienischen Behörden und ihrer internationalen Partner, gegen die weitreichenden kriminellen Netzwerke der 'Ndrangheta vorzugehen und die finanziellen Strukturen dieser mafiösen Organisation nachhaltig zu schwächen.